الفوركس بسب

التحويالت، النقد األجنبي، صرافو األوراق المالية بسب يشدد القواعد على خدمات المال إن اإلطار الشامل الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على مزودي خدمات االتصاالت على عمليات هذه الشركات، يأتي في أعقاب فضيحة غسل األموال في العام الماضي حيث سرق قراصنة 81 مليون من البنك المركزي البنغلاديشي) وجزء من المال وجدت طريقها إلى الفلبين بعد مرورها من خلال شركة التحويلات فيلرم والبنك المحلي ريزال الخدمات المصرفية التجارية كورب فوتو فوتو مانيلا، الفلبين - وقد شددت بانغكو سينترال نغ بيليبيناس (بسب) قواعد بشأن عمليات شركات الخدمات المالية ( (مسبس) بما في ذلك الحد من قدرة هذه المصارف على التعامل مع مبالغ كبيرة من المال نقدا. ويأتي الإطار الشامل الجديد الذي يرمي إلى تعزيز الرقابة على عمليات هذه الشركات في أعقاب فضيحة غسل الأموال في العام الماضي حيث سرق قراصنة 81 مليونا من المصرف المركزي البنغلادي ووجد جزء من الأموال طريقها إلى الفلبين بعد ويمر من خلال شركة التحويلات فيلرم والبنك المحلي ريزال المصرفية التجارية كورب وتشمل مسبس شركات التحويلات والتحويل (رتس)، وصراف العملات وتجار العملات الأجنبية. وقال المكتب ان القواعد الجديدة تهدف الى تعزيز الامتثال الفعال لقانون مكافحة غسيل الاموال. وقال المكتب أنه بموجب القواعد الجديدة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن المدفوعات ذات القيمة الكبيرة التي تزيد عن 500 ألف روبية أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، في أي صفقة واحدة مع العملاء أو الأطراف المقابلة، لن تتم إلا عن طريق دفع شيك أو ائتمان مباشر لحسابات الإيداع، وفقا لما ذكره المكتب. كما يسمح لصراف النقد وتجار العملات الأجنبية ببيع العملات الأجنبية بمبلغ لا يتجاوز 000 10 أو ما يعادله ولا يتجاوز 000 50 دولار أو ما يعادله شهريا لكل عميل. الأعمال التجارية (المادة مريك)، باجيماتش: 1، القسم: 1 يجوز منح الإعفاء أو الحدود الأعلى من قبل بسب عند الطلب إذا كان مبررا من قبل نموذج الأعمال من الصراف أو تاجر صرف العملات الأجنبية. وسوف ينظم برنامج الشراکة بين القطاعين العام والخاص جميع مراکز التجارة الإقليمية مثل وکالات التحويلات، ومقدمي منصات التحويلات، ومصدري الأموال الإلکترونية. وعلی ھذا النحو، یتعین علی المراکز التجاریة الریاضیة وغیرھا من شرکات الخدمات التجاریة (مسبس) الآن إخطار مکتب الموازنة العامة (بسب) عند بدء العملیات وکذلك الاعتماد الجدید للوكالء الفرعیین للتحویلات (رساس). وعليهم أيضا أن يحيطوا علما ببيان أي تغيير في الشركاء المترابطين، ونقل الموقع وإغلاق الأعمال. كما يتعين عليهم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الشراكة في حالة تغيير الملكية أو السيطرة. والأهم من ذلك، سيطلب منهم أيضا تقديم تقارير على مستوى النشاط إلى مكتب التخطيط الاستراتيجي. وختاما، تنص القواعد الجديدة على ان تسجل البنوك التجارية الصغيرة امانة مجلس مكافحة غسيل الاموال لأغراض تغطية المعاملات المشمولة والمشبوهة، وفقا لما ذكره المكتب. ويدخل الإطار الجديد أيضا تصنيفات مختلفة للمصارف البحرية المتعددة، تبعا لمتوسط ​​حجم الشبكة الشهري للمعاملات. وستفرض خطة الحد من الفقر متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المقابلة لكل نوع. وتستند رسوم التسجيل ورسوم الخدمة السنوية أيضا إلى نظام التصنيف. ويتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء من عملية التسجيل أن تنفذ صك التعهد الذي يتضمن، ضمن أمور أخرى، الامتثال لجميع أحكام قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001 أو القانون الجمهوري 9160 واعتماد المعايير الدنيا للمستهلك والحماية في مجالات الإفصاح والشفافية، وحماية معلومات العملاء، والمعاملة العادلة، واللجوء الفعال، والتعليم المالي. ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب التخطيط الاستراتيجي، فإنه حتى حزيران / يونيه 2016، كان هناك أكثر من 000 18 من وحدات الخدمات المصرفية المتنقلة المسجلة التي تغطي 5300 مكتبا رئيسيا و 12 700 فرع، منها 700 6 من مكاتب الرهونات المرخص لها. وتشمل صناعة مسب الآن، من بين أمور أخرى، الشركات التابعة للأعمال التجارية الإلكترونية الأموال لشركات الاتصالات، وقال بسب. SPSP متابعة جهود تحرير الفوركس وألغت بانغكو سينترال نغ بيليبيناس متطلبات التسجيل للقروض الأجنبية من غير البنوك مع وظائف شبه المصرفية (نبق)، وهي جزء من تدابير تحرير النقد الأجنبي التي أدخلتها السلطات النقدية. وفى بيان له قال المجلس ان مجلس النقد وافق على رفع القاعدة التى تنص على موافقة مسبقة من بنك برقان الصينى على اشتراطات اخرى للحصول على قروض من مصادر خارجية ووحدات مصرفية خارجية ووحدات ودائع بالعملات الاجنبية. وقال الحزب ان القاعدة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فى 15 سبتمبر الى جانب اجراءات التحرير الاخرى التى وافق عليها مجلس النقد الاسبوع الماضى. وقال حاكم بنك البحرين والكويت أماندو م. تيتانغكو الابن ان السياسة الجديدة ستسهل عمليات الاقتراض من البنك الوطنى لنواب الشعب الصينى لتمويل عملياته ومشروعاته والمساهمة بشكل افضل فى النمو الاقتصادى. غير ان هذه الحسابات ستظل مشمولة بالمتطلبات الانشائية بموجب دليل اللوائح الخاصة بمعاملات الصرف الاجنبى. وفي الأسبوع الماضي، كشف البنك عن مجموعة من تدابير تحرير سوق الفوركس، مما رفع المبلغ الذي يمكن للأفراد أو الشركات شراءه من البنوك المحلية دون الحاجة إلى دعم الوثائق. ويمكن للفلبينيين الآن شراء ما يصل إلى 000 500 من المصارف المحلية دون الحاجة إلى دعم الوثائق بخلاف الطلب النموذجي لشراء النقد الأجنبي، في حين يمكن للشركات المحلية أن تشتري ما يصل إلى مليون من المصارف في إطار نفس النظام الذي لا يلزم التوثيق . وفي السابق، كان بإمكان المشترين الأفراد والشركات شراء 120،000 فقط من البنوك على أساس عدم طرح الأسئلة.